اوفک یک بانک آمریکایی را به نقض تحریم ایران متهم کرد


در اطلاعیه روز سه شنبه اوفک آمده است: “بانک “استریت استیت” و شرکت “تراست” مرتکب نقض مقررات مربوط به تحریم ها و نقل و انتقال مالی درباره ایران شده اند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا برای بانک و شرکت مربوطه برگه نقض مقررات صادر کرده است.

این اطلاعیه می افزاید: هیچ جریمه مالی مرتبط با یافته های این نقض وجود ندارد. بین ژانویه ۲۰۱۲ تا سپتامبر ۲۰۱۵ این بانک به عنوان متولی طرح بازنشستگی مشتریان عمل کرده است. در این ظرفیت، بانک استریت استیت حداقل ۴۵ بار جمعاً به مبلغ ۱۱ هزار و ۳۶۵ دلار و ۴۴ سنت به این طرح پرداخت کرده است که صاحب حساب آن یک آمریکایی در بانک آمریکایی بود اما در ایران زندگی می کرد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا اظهار کرد: به نظر می رسد بانک استریت استیت آگاه بوده است که این پرداخت ها را برای حساب کسی پرداخت می کرد که درخواست یا منافع آن به شخصی در ایران می رسد، نه فقط به خاطر اینکه سیستم داخلی آن آدرس ذیربط در تهران، ایران را نشان می دهد، بلکه به دلیل بررسی نرم افزار بانکی تحریم است که در مورد هر یک از ۴۵ پرداخت به دلیل آدرس ایران، هشدار داده است.

اعلام ارتکاب نقض مقررات از سوی این بانک آمریکایی اعلام هشدارهای مکرر سیستم تحریمی ایران و نادیده گرفتن آن از سوی مقامات بانکی، آگاهی از اینکه این فرآیند به نیابت از کسی انجام می شود که ساکن ایران بود و این بانک ۴۵ بار فرایند مربوطه را تکرار کرده، دلایل اوفک برای وقوع این تخلف برشمرده شده است.

همچنین این دفتر، اقدام این بانک را آسیب رساندن به سیستم تحریمی ایران دانسته و آن را یک موسسه مالی ساختگی بزرگ و تجاری توصیف کرده است.

شبد**اروپام *۱۴۲۹

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *